Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan 18 şüpheli, Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Soruşturma, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarıyla ilgili sürdürülüyor.
Sayfalarca ifade verdilerİfade alma işlemleri dört gün boyunca devam eden operasyonda, Dilan Polat’a 26 sayfa, Engin Polat’a ise 40 sayfa soru sorulduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında ortaya çıkacak detaylar ve şüphelilerin savunmaları, toplumun dikkatini çekiyor.
Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmıştı. Raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Bu para daha sonra aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edilmiş, son aşamada ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.
